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0910赛季德甲积分榜:一張銀行卡,牽出10名傳銷骨干!涉案金額仍在統計中……

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作者:貴陽晚報 編輯:徐微微 來源:貴陽晚報 發布時間:2019-06-03 10:35:35

  近日,云巖警方成功打掉了藏匿于中天甜蜜小鎮的兩個傳銷窩點,抓獲涉及上海、福建、河南等10個省市的10名涉傳骨干。據悉,這也是自今年以來,云巖公安分局搗毀跨省人數最多、涉及骨干最多的傳銷團伙。

  被查獲的通訊工具

  10名傳銷骨干

  栽在銀行卡上

  

  據云巖公安分局經偵大隊打傳中隊中隊長張閣介紹,2019年5月初,云巖公安分局經偵大隊打傳中隊,在對未來方舟開展清查過程中,發現一名可疑人員手機上綁定的銀行卡存在異常?!懊懇槐適杖虢鴝疃即嬖詒妒叵??!閉鷗笏?,隨后民警通過對該銀行卡進行深入調查后確認,這就是傳銷人員用于吸收資金的賬戶。同時,該可疑人員也承認了涉嫌傳銷的事實。

  

  為了盡快搗毀該涉傳團伙,避免更多的人深受傳銷的迫害。云巖公安分局經偵大隊打傳中隊民警當即對此事展開進一步偵查。通過調取該銀行賬戶資料信息,民警很快便關聯出該涉傳人員的上線劉某某,就住在中天甜蜜小鎮。

  

  得到此線索后,民警當即在甜蜜小鎮一帶開展了近一個月的跟蹤摸排,最終于5月28日上午,分別在中天甜蜜小鎮二組團和六組團,將正在“上課”的劉某某等10名傳銷骨干成員抓獲,并扣押手機十余部。同時,民警還在現場查獲大量傳銷學習資料、筆記本及傳銷人員層級圖等。

  

  

  2年時間

  發展會員600余人

  

  經審訊,劉某某等人交代,自2017年起,他們就長期在貴陽市云巖區未來方舟、甜蜜小鎮等地以國家秘密工程為名,采取“1040”工程連鎖經營模式發展人員入會。期間,要求參加者繳納高額入門費獲得加入資格,承諾高額回報,并按照“五級三晉制”模式組成層級,直接或間接以發展人數的數量作為計酬或返利依據,引誘參加者繼續發展他人參加,騙取財物。

  

  據了解,在該傳銷團伙中,要想發展下線,就必須先交納69800元的高額入會費,隨即每人可發展3名直接下線,待總下線人數達到29人后,就可以提升為老總級別,享受額外分紅,2年后即可賺到1040萬。目前經警方初步核實,該傳銷團伙已發展下線600余人,涉及上百個賬戶,涉案金額目前仍在統計當中。

  

  而在整個傳銷組織中,劉某某等10名涉傳人員,均扮演著總管及以上級別,負責布置、協調、宣傳等職責。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪,劉某某等10名涉傳人員已被云巖公安分局依法刑事拘留。

  

  同時,審訊中劉某某等涉傳人員還交代,原先的傳銷團伙都以各自省份為單位進行,但由于近年來公安機關打擊傳銷力度太大,導致原先很多傳銷團伙骨干都被打擊得不成形。無奈之下,他們只得跨省聯合,“整合資源”,相互勾結在一起繼續從事傳銷。這也是為何他們傳銷團伙的骨干,會有來自上海、福建、河南等10個省市的原因所在。

  

  多部門聯合

  打擊傳銷上百次

  

  據統計,2018年至今,云巖公安分局經偵大隊打傳中隊共聯合市場監管、住建、社區、武裝部和未來方舟物業等有關部門在未來方舟開展傳銷清查行動100余次,出動執法人員700余人次,車輛150余臺次,參與清查出租屋137間,查處涉傳窩點81個,查獲涉傳人員540人,繳獲傳銷人員筆記本等學習資料100余冊,立組織、領導傳銷活動案4起,破案3起,刑事拘留涉傳犯罪嫌疑人43人,逮捕19人,取保候審3人,移送審查起訴22人,移送市場監管部門處理并遣散508人。

  

  除了加大打擊力度外,云巖警方還通過電視、網絡、手機、宣傳資料等多種媒體宣傳,充分揭露傳銷違法犯罪的本質與騙局,提高群眾識騙防騙的能力。

  

  本報記者 王杰

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